Bank Spółdzielczy w Osiu
ul. Dworcowa 8
86-150 Osie
tel. 52 33 29 531
tel. 52 33 29 360
tel./fax: 52 33 39 001
Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji.
Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Kraje trzecie wysokiego ryzyka na 25.10.2021 r. to:
Bank Spółdzielczy w Osiu
ul. Dworcowa 8, 86-150 Osie
tel. 52 33 29 531, 52 33 29 360
tel./fax: 52 33 39 001